CFR 31-537.323-2014 Деньги и финансы: Казначейство. Часть 537: Положения о санкциях в Бирме. Раздел 537.323: Передатчик денег, зарегистрированный в США.
Термин «зарегистрированный в США отправитель денег» означает любого гражданина США, иностранца, постоянно проживающего в США, или организации, организованной в соответствии с законодательством Соединенных Штатов или любой юрисдикции в Соединенных Штатах (включая ее зарубежные филиалы), или любое агентство, офис или филиал иностранное юридическое лицо, расположенное в Соединенных Штатах, которое является отправителем денег, как это определено в 31 CFR 1010.100(ff)(5), и зарегистрировано в соответствии с 31 CFR 1022.380.
CFR 31-537.323-2014 История
2014CFR 31-537.323-2014 Деньги и финансы: Казначейство. Часть 537: Положения о санкциях в Бирме. Раздел 537.323: Передатчик денег, зарегистрированный в США.