Новая оффшорная торговля — это особый метод торговли, при котором «товары перевозятся за границу, а средства производятся внутри страны». Ее наиболее важной особенностью является то, что «два конца находятся снаружи, а третий поток отделяется». Регулирующие органы (через банки) сначала проверяют подлинность «информации о грузе», а информация о грузе и информации о перевозке являются правдивыми и законными; во-вторых, проверяют подлинность «информации о транзакциях», что для отечественных предприятий представляет собой две транзакции ( одна покупка и одна продажа), взаимосвязаны; наконец, «информация о сделке» двух зарубежных сторон должна указывать на одну и ту же «информацию о перевозке», чтобы в конечном итоге определить подлинность новой оффшорной торговли. Цифровое управление в основном включает в себя: нормативные данные должны передаваться через банковскую сеть или финансовую сеть. Если в силу объективных условий необходима передача через физические носители, Интернет или другие сети, это должно быть оценено и одобрено отделом централизованного управления. Данные надзора должны храниться в компьютерном зале банка с возможностью полного резервного копирования. Если действительно необходимо хранить в компьютерном зале вверенного учреждения, это оценивается и утверждается отделом централизованного управления. Обработка нормативных данных должна осуществляться в рамках регулирующего органа или поручения. Без согласия отдела централизованного управления ни одно подразделение или физическое лицо не может получить доступ к кодам, интерфейсам, моделям алгоритмов и инструментам разработки нормативной информационной системы.
T/DLDTA 001-2023 История
2023T/DLDTA 001-2023 Рекомендации по новой цифровизации регулирования оффшорной торговли